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新兴周边破获219亿发票大案建市以来最大宗!

  5月10日上午,记者在云浮市公安机关侦破“4.23”特大虚开发票专案新闻发布会上获悉,云浮市公安机关成功破获一宗涉案金额高达2.19亿元,涉及广东、河北、上海、湖北、吉林等十多个省份的特大虚开发票专案,成功捣毁一个流窜于云浮、深圳、惠州、中山等地的涉嫌虚开增值税普通发票的潮州饶平籍犯罪团伙,这也是云浮市建市以来破获的最大宗涉税案件。

  据办案民警介绍,2018年3月,市公安局依托警税合作机制,多次联合税务、工商等部门大力开展线索摸排挖掘工作,通过大数据互联网+情报分析,现场走访核查“三无”公司,并经一系列情报综合分析研判,发现在云浮市郁南县登记成立的云浮市某商贸有限公司、云浮某广告有限公司等公司有虚开增值税普通发票的重大嫌疑。

  由于涉案价值较大、涉及广东、河北、上海、湖北、吉林等十多个省份,市公安局迅速成立由市公安局党委委员、副局长李荟颖为组长,在市、县两级经侦部门抽调精干力量成立“4.23”涉嫌虚开增值税发票案专案组开展侦查工作,一场辗转大半个中国的侦缉行动悄然展开。

  “案件涉及金额大、涉案人员企业多、涉及省多、办案周期紧是此案的特点也是难点。”云浮市公安局经侦支队支队长彭煜文说。

  据市公安局局经侦支队四大队大队长游振力介绍,犯罪团伙用买来的身份证通过中介公司在不同的地方注册“空壳”公司,利用不同的手机和银行卡实施虚开增值税普通发票违法犯罪行为,每完成一批“业务”后就会立即注销公司,然后转移至其他地方利用同样的手法实施犯罪。

  经过核查该上述公司工商、税务登记等资料及申领增值税普通发票的相关人员,专案组远赴河北、上海、湖北等地调查取证,并在网警等相关部门的大力支持配合下,两名自称“张老板”、“刘老板”的犯罪嫌疑人浮出水面。经进一步缜密侦查,一伙流窜于云浮、深圳、惠州等地涉嫌虚开增值税普通发票的潮州饶平籍犯罪团伙进入了专案组民警的视线。

  “犯罪团伙成员多为同族、同乡、亲属或同学关系,组织结构严密。”彭煜文说。

  经过一段时间的严密的侦查和严谨的分析研判,2018年11月27日,专案组确认收网时机成熟,市、县两级公安机关和税务部门迅速抽调人员组成抓捕小组,兵分四路展开抓捕行动,分别在深圳龙岗区吉华街、华龙新村等地的出租屋抓获饶平籍犯罪嫌疑人刘某东、苏某秀(女)、刘某森、张某坤等6人,捣毁涉嫌虚开发票窝点3个,现场缴获涉案车辆1台、公司印章3枚、电脑3台、U盾3个、发送虚假电话群发器及账册、银行卡一大批,涉及企业15家,开具增值税普通发票3066份,涉及金额2.19亿元,受票企业680多家,遍布32个省(市、自治区),涉案犯罪嫌疑人刘某东等4人当天被公安机关刑事拘留,行动取得了显著战果,彻底摧毁了一个流窜于云浮、深圳、惠州、中山等地涉嫌虚开增值税普通发票的潮州饶平籍犯罪团伙。

  新闻发布会上,还通报了去年以来云浮市公安机关推进“智慧新经侦”建设,深入开展省厅经侦局部署的护航金融“利剑行动”专项工作等方面所取得的成绩。

  据统计,去年全市共立经济犯罪案件144宗,破72宗,抓获犯罪嫌疑人150人,刑拘127人,逮捕64人。立案率同比增长33.98%,破案率同比增长20.23%,侦破了一批大案要案,尤其在涉税领域,取得了重大战果。

  “以严厉打击非法集资、网络传销、地下钱庄、银行卡、虚开骗税、假币等突出金融犯罪案件为重点。”云浮市公安局党委委员、副局长李荟颖说,云浮市公安机关经侦部门将进一步加强对多发性经济犯罪的研判分析,开展规模打击和精准打击。

  李荟颖表示,2019年,全市公安经侦部门将以“飓风2019”专项打击整治行动为抓手,紧紧围绕涉及群众利益、费德勒老婆:费德勒妻子年轻时照片的四个孩子!社会影响恶劣、危害社会稳定的经济犯罪,聚焦防范风险、提升打防效能,全面开展护航金融“利剑行动”和“智慧新经侦”建设,严厉打击各类突出经济犯罪,全力打好经济金融领域重大风险攻坚战,有力维护云浮市经济安全和社会稳定,以更大的业绩为迎接中华人民共和国70周年大庆作出新的贡献。

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